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주주총회 소집공고
(제23기 정기)
주주 여러분께,
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
- 일 시 : 2025년 3월 28일 (금), 오전 9시
- 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 3층(B홀)
- 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(연결,별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 문성원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김병태 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
- 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
– 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
– 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 18일 9시～2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
– 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
- 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
– 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)
(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)
- 기타 사항
– 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
– 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2025년 3월 13일
주 식 회 사 휴먼테크놀로지
대 표 이 사 김 종 수 (직인생략)
